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2019年5月 4日 (土)

弁護士会照会制度

プライバシーもあったものでない。

弁護士会照会制度(以下「照会制度」という)は,弁護士が事件処理をする様々なケースにおいて,証拠を取得する手段として利用されているが,実際に照会制度を有効に利用している会員もいる一方,滅多に使用しない会員も多く存在していると思われる。保険会社からの依頼や相続要件を多く処理している会員などであれば,照会制度は身近かもしれないが,そうでない会員でも有効に使える場合が多々あることを,意外と
知らない会員も多い。

そこで,近時の照会事例の中から,参考になると思われる活用事例を以下に紹介するので,今まで照会制度を使うことがなかった会員の方々も,これを機会に有効活用していただければ幸いである。ここでは典型的な事例をいくつか紹介する(カッコ内は照会先)。

記載例については,「弁護士会照会制度(改訂版)」〔東京弁護士会調査室 編 (株)商事法務 発行〕を参照されたい(ただし,②は未掲載)。


①電話番号の利用者の住所・銀行口座等(NTT等)

事件の相手方について,電話番号しか分からない場合,電話会社に対して照会申出することにより電話番号(固定電話・携帯電話を問わない)から,契約者又は購入者の氏名・住所,契約年月日,電話料金が銀行引落の場合に銀行口座を照会することができる。ただし銀行口座については,将来,預金債権を差し押さえる等の必要性の記載が求められる。

②携帯電話の番号(NTTドコモ,KDDI 等)

相手方の携帯電話のメールアドレスが分かっている場合,そこから携帯電話の番号等を照会することができる。その上で①の照会をすれば,契約者又は購入者の氏名等が判明する。詳細は照会先によって異なるので,直接会員課宛お尋ね下さい。

③銀行預金・貯金の有無とその履歴(東京貯金事務センター等)

遺産分割事件において,被相続人の遺産が判然とせず第三者による流用の可能性がある場合,調べたい銀行・郵便局の口座の平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの取引の履歴を照会すること
ができる。

④生命保険契約の有無・内容(生命保険協会)

被相続人の生命保険契約の有無・内容を調べたい場合,生命保険契約の契約日,保険の種類・番号,保険期間,保険金額,被保険者,保険金受取人等を照会することができる。

⑤日本にいる外国人の住所等(東京入国管理局)

事件の相手方が日本にいる外国人である場合,その国籍及び本籍,氏名,生年月日,外国人登録番号,居住地等を照会することができる。

⑥出入国記録(法務省入国管理局)

事件の相手方の証言の信用性を争う手段として,当時日本に居なかったということを立証したい場合,平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの出入国年月日,乗降機地,利用航空便名を照会することができる。

⑦飲食店の営業主体(保健所)

事件の相手方が飲食店を営んでいる場合,その店舗の営業者の氏名・代表者名,営業の種類,屋号,許可番号,許可年月日等を照会することができる。

⑧傷病名・症状等(病院)

交通事故において損害賠償額を算定したい場合,傷病名,傷害部位,入院・通院期間,後遺症の症状固定時期等を照会することができる。

⑨実況見分調書(検察庁)

交通事故において過失割合を判断したい場合,実況見分調書の閲覧・謄写をするよう照会ができる。

⑩服役場所(法務省矯正局成人矯正課)

事件の相手方や関係者が刑務所に収容されている可能性がある場合,その刑務所名と収容年月日を照会することができる。なお「弁護士会照会制度(改訂版)」104 頁には,釈放予定日まで記載してあるが,現状では釈放予定日は回答されない。

●実務上の注意点

次に,実際に照会制度を使う場合の申出書の記載について,最近の傾向から注意すべき点を以下にまとめたので,申出の際は細心の注意を払っていただきたい。

①相続事件において,金融機関に対し,被相続人の過去の取引履歴の開示を求める場合の注意点遺産分割事件の相談を受任した会員から,被相続人の遺産たる預貯金額を調査するために,被相続人の死亡日現在の預貯金残高を,あるいはそれに加え,特別受益等の有無の調査のために死亡日以前の取引履歴の開示照会事項とする照会の申出がなされる場合がよくある。

ところが,照会申出の際には,照会の必要性及び相当性を的確に判断できるようにするため,照会申出会員に対し,照会申出書に,受任事件及び照会を求める理由を具体的かつ簡潔に記載しなければならない(照会申出審査基準細則 4 条 2 項及び 6 条)ところ,確かに,死亡時の預貯金の残高のみを照会事項とする場合には,「遺産の範囲を確定するために照会を求める」という程度の記載で足りると思われる。

しかしながら,死亡日以前の取引履歴の開示をも求める場合には,上記の記載では足らず,過去に遡って取引履歴を調査する必要性と調査が必要な期間及びそれらの理由について,具体的かつ簡潔に記載していただく必要がある。例えば,「平成 10 年○月×日に被相続人 A が脳梗塞で入院し,それ以降,同居していた相続人 B が現実的には被相続人 A の預貯金の管理をしていた。したがって,上記の入院日である平成 10 年○月×日から死亡日である平成 18 年○月×日までの取引履歴の開示を求めたい」というような具体的かつ簡潔な記載を必要とする。

取引履歴を照会事項とする場合においては,上記の取引履歴の開示を求める必要性及び相当性の記載が不十分な申出書が間々見受けられ,本会の照会申出審査の円滑な運営及び照会先から速やかに回答を頂くためにも,適切な照会申出書を作成していただくことが是非とも必要となる。

 

 ●弁護士会照会とは|弁護士会照会を活用する際に知っておくべきこと

これって、例えば離婚調停の際に、相手に隠し預金口座がある場合に探りあてて差し押さえするのにはいい制度なんだけど。

●これを回避する方法

  1. 銀行口座を変えてしまう。その際銀行に嘘の電話番号を告知する。
  2. 銀行口座を空にして現金で財産を所持する。
  3. 給与等入金されたら即日引き出す。
  4. 自動引き落としを回避してコンビニ振込にする。

など。

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トロントだより

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     The Focusing Instituteの第17回国際大会(2005/5/25-31)の開かれた、カナダ、トロントの北の郊外(といっても100キロはなれてます)、Simcoe湖畔のBarrieという街に隣接するKempenfelt Conference Centreと、帰りに立ち寄ったトロント市内の様子を撮影したものです。

神有月の出雲路2006

  • 20061122150014_1
     11月の勤労感謝の日の連休に、日本フォーカシング協会の「フォーカサーの集い」のために島根県の松江に旅した時の旅行記です。https://focusing.jp/  
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淡路島縦断の旅

  • 050708_2036
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     大地震でできた野島断層(天然記念物になっています)の震災記念公園(係りの人に敢えてお尋ねしたら、ここは写真撮影自由です)にも謹んで訪問させていただきました。
     震災記念公園からタクシーでわずか10分のところにある「淡路夢舞台」に、県立国際会議場と一体になった施設として、とても日本とは思えない、超ゴージャスな淡路島Westinはあります。

水戸漫遊記

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     友人と会うために水戸市を訪問しましたが、例によって鉄ちゃんの私は「スーパーひたち」と「フレッシュひたち」に乗れることそのものを楽しみにしてしまいました(^^;)。
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     実は御印籠も買ってしまいました。

北海道への旅2005

  • 051012_1214
     日本フォーカシング協会の年に一度の「集い」のために小樽に向かい、戻ってくる過程で、他の参加者が想像だに及ばないルートで旅した時の写真のみです。かなり私の鉄ちゃん根性むき出しです。  表紙写真は、私が気に入った、弘前での夕暮れの岩木山にしました。